ДО 25 ТРАВНЯ 2015 Р. ВСІ ПІДПРИЄМСТВА (КРІМ ДЕРЖАВНИХ ТА КОМУНАЛЬНИХ) ЗОБОВ’ЯЗАНІ НАДАТИ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРАТОРУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО СВОГО КІНЦЕВОГО ВЛАСНИКА.
За невиконання цього обов’язку передбачена відповідальність у вигляді штрафу до 17 000 грн. При цьому, штрафувати будуть не підприємство, а особисто його керівника.
Основною метою прийнятих законів є встановлення механізму розв’язання проблеми виявлення фізичної особи – кінцевого вигодоодержувача (кінцевий бенефіціарний власник (контролер)) юридичних осіб та запобігання можливості легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, оскільки всі юридичні особи приватного права зобов’язані вказувати кінцевого бенефіціарного власника (контролера) – фізичну особу при реєстрації та зміні власності юридичної особи.
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосере ... Читати далі »